Falsyfikaty banknotów i monet oraz pranie brudnych pieniędzy - referat
Referat z bibliografią, który stanowi omówienie zagadnień związanych z fałszowaniem znaków pieniężnych oraz praniem brudnych pieniędzy. Praca zawiera zarówno podstawowe definicje, jak i zaawansowane mechanizmy wykorzystywane przez przestępców oraz sposoby przeciwdziałania omawianym przestępstwom.
W referacie poruszono oraz omówiono takie zagadnienia jak m.in.:
- Pojęcie znaków pieniężnych oraz ich funkcje (miernik wartości, środek wymiany, środek płatniczy, środek akumulacji)
- Cechy banknotów (nominał, druk obustronny, grafika, zabezpieczenia, oznaczenie serii, podpisy)
- Cechy monet (wartość nominalna, waga, otok, data emisji)
- Materiały używane do produkcji pieniędzy (papier banknotowy, farby, cechy fizyczne i chemiczne)
- Techniki druku banknotów (stalorytniczy, typograficzny, offsetowy - z opisem i funkcjami)
- Zabezpieczenia banknotów (mikrodruki, znaki wodne, paski ochronne, konfetti, włókna barwne, znaki holograficzne)
- Historia fałszerstw znaków pieniężnych (fałszowanie monet, fałszywe banknoty w USA i innych krajach)
- Metody wykrywania fałszerstw (testery UV, albumy porównawcze banknotów, obowiązki pracowników banku)
- Pojęcie brudnych pieniędzy oraz ich główne źródła pochodzenia (produkcja ukryta, nielegalna, łapownictwo, kradzieże)
- Modelowy proces prania pieniędzy (faza lokowania, faza ukrycia zwana też fazą maskowanie oraz faza legitymizacji funkcjonująca także pod nazwą fazy legalizacji)
- Proste mechanizmy prania pieniędzy (figuranci, mieszanie, proste operacje bankowe)
- Złożone mechanizmy prania pieniędzy (smurfing, zagraniczne firmy przykrywki, kredyt dla siebie - loan back, zakupy własnego mienia - buy back, rynek papierów wartościowych, bankowość podziemna, pranie pieniędzy przez Internet)
- Skutki prania pieniędzy (destabilizacja gospodarki, korupcja, utrata wiarygodności banków, rozwój przestępczości)
- Rodzaje działalności bankowej zagrożone praniem pieniędzy
- FATF i jego działalność (ang. Financial Action Task Force on Money Laundering - Zespół Roboczy Statystyk i Metod Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy)
- Urząd Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i jego zadania
- Wybrane regulacje unijne i pakiety prawne mające przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy
- Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA, Anti-Money Laundering Authority)
- SAR w Polsce (Suspicious Activity Reports)
- Kluczowe środki i inicjatywy w walce z praniem pieniędzy
Ilość stron A4: 12
W pracy zawarta jest ✓ bibliografia (literatura)
Podobne opracowania: #pranie pieniędzy #referaty z bankowości
Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij tutaj)
Na stronie znajdziesz 803 plików (17247 stron A4) w 41 kategoriach tematycznych. Po ściągnięiu ich na dysk, pliki możesz:
📚 odczytać (w programach: Word, Power Point, Excel z pakietu MS Office lub korzystając z darmowej alternatywy)
📝 edytować
🖨️ drukować
Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.
W ciągu kilku minut uzyskasz pełen dostęp do plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, testy egzaminacyjne, zadania z rozwiązaniami, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się tutaj w przyszłości.
| |
Dostęp 7 dni |
Dostęp 6 miesięcy |
Dostęp 💎PREMIUM |
| Jak długo ważny jest dostęp |
7 dni |
6 miesięcy |
6 miesięcy |
Ilość plików, które ściągniesz ze strony po aktywacji dostępu
(W bazie głównej jest 761 plików, 14055 stron A4) |
50 |
150 |
500 |
Dodatkowy dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie PREMIUM jest 42 plików, 3192 stron A4) |
nie |
nie |
TAK
(1 3 wybrane przez Ciebie pliki z pracami #premium: magisterskie, licencjackie i inne) |
| Jak zamówić → |
Szybki przelew / BLIK |
Szybki przelew / BLIK |
Szybki przelew / BLIK |
| Jak długo poczekasz na dostawę swojego kodu |
W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. |
W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. |
W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. |
| Cena |
|
|
|
* Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni to odpowiednio: 14.99 zł, 24.99 zł i 69 zł
Dostęp na 7 dni
Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 761 plików) | 50 |
Dodatkowy dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 42 plików) | nie |
| Jak zamówić → | Szybki przelew / BLIK |
| Jak długo poczekasz na kod | W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. |
| Jak długo aktywny jest dostęp | 7 dni |
| Koszt | |
Dostęp na 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 761 plików) | 150 |
Dodatkowy dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 42 plików) | nie |
| Jak zamówić → | Szybki przelew / BLIK |
| Jak długo poczekasz na kod | W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. |
| Jak długo aktywny jest dostęp | 6 miesiecy |
| Koszt | |
Dostęp 💎PREMIUM
Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 761 plików) | 500 |
Dodatkowy dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 42 plików) | TAK
(1 3 wybrane przez Ciebie pliki z pracami #premium: magisterskie, licencjackie i inne) |
| Jak zamówić → | Szybki przelew / BLIK |
| Jak długo poczekasz na kod | W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. |
| Jak długo ważny jest kod | 6 miesiecy |
| Koszt | |
* Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni to odpowiednio: 14.99 zł, 24.99 zł i 69 zł
Dostęp 1 dzień oraz Dostęp 6 miesięcy dają możliwość pobrania wybranych przez Ciebie plików z bazy liczącej 761 plików, zamieszczonych w 41 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Dostęp 💎Premium - umożliwia pobranie wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (761 plików) i dodatkowo z bazy Premium (42 plików), w której znajdziesz m.in. prace magisterskie.
Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 1 dnia do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.
Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy
Plik pt. Falsyfikaty banknotów i monet oraz pranie brudnych pieniędzy - referat należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Bankowość
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.
Osoby, które ściągnęły plik Falsyfikaty banknotów i monet oraz pranie brudnych pieniędzy pobrały na dysk również:
Pranie brudnych pieniędzy - referat (Ilość stron A4: 26)
FOZZ - afera finansowa III RP (referat) (Ilość stron A4: 24)
Raje podatkowe (Offshore) - referat (Ilość stron A4: 31)
Psychologia ekonomiczna - wykłady (Ilość stron A4: 21)
Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami (Ilość stron A4: 28)
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora (Ilość stron A4: 14)
Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Pranie brudnych pieniędzy - istota i etapy procederu - Pranie brudnych pieniędzy polega na wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych walorów majątkowych pochodzących z przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnieniu. Jest...
Pranie pieniędzy - czym jest i na czym polega? - Zjawisko prania ("brudnych") pieniędzy od dekad stanowi jeden z największych problemów światowego systemu finansowego. Choć w mediach temat pojawia się zwykle przy okazji spektakularnych afer...
Zadania NBP - To m.in:
Emisja znaków pieniężnych - druk banknotów oraz bicie monet, prawnych środków płatniczych w RP. Prezes NBP może wycofać z obiegu poszczególne rodzaje znaków...
Pozytywny wymiar kart ujawniający się po stronie przedsiębiorcy - To:
• panuje przeświadczenie, że przyłączenie firmy do danego systemu kart przyczynia się do wzrostu osobistego prestiżu właściciela i firmy,
• posiadaczami kart kredytowych są na...
Formy pieniądza - Formy pieniądza różnią się w zależności od medium, w jakim jest on przechowywany i przekazywany. Oto opis kilku różnych form pieniądza:
Pieniądz towarowy: W tej...
|
