Pranie brudnych pieniędzy - referat

Obszerny referat na temat zjawiska prania brudnych pieniędzy, w którym poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak:
- Etymologia określenia "money laundering" czyli pranie pieniędzy
- Definicja pojęcia prania brudnych pieniędzy
- Przyczyny prania brudnych pieniędzy
- Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy i ich charakterystyka:
• produkcja narkotyków i handel nimi
• handlem bronią i amunicją
• kradzieże i przemyt samochodów
• handel żywym towarem (ludźmi)
• afery gospodarcze i przemytnicze
• korupcja
• oszustwa w systemie papierów wartościowych
• szara strefa gospodarki
- Fazy procesu wykorzystywania systemu finansowego dla zalegalizowania brudnych pieniędzy
- Etapy prania brudnych pieniędzy i ich charakterystyka:
• oddzielanie
• lokowanie
• połączenie
i/lub
• etap lokowania
• etap ukrycia (maskowania)
• etap ingerowania (legalizacji)
- Omówienie metod prania brudnych pieniędzy z podziałem na grupy:
• związane z przekraczaniem granic państwowych
• związane z umiejscowieniem kapitału (w tym: wprowadzanie w błąd, łapownictwo, smurfing, structuring, refining, blending)
• przetwarzanie nielegalnych dochodów
• puszczanie środków finansowych w obieg
- Cyberlaundering i jego cechy
- Skutki prania brudnych pieniędzy powodują
- Regiony i grupy podwyższonego ryzyka dla prania pieniędzy

Ilość stron A4: 26

W pracy zawarte są:
✓ bibliografia (literatura)
✓ przypisy

Podobne opracowania: #pranie pieniędzy

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij tutaj)

Na stronie znajdziesz 790 plików (16927 stron A4) w 40 kategoriach tematycznych. Po ściągnięiu ich na dysk, pliki możesz:
📚 odczytać (w programach: Word, Power Point, Excel z pakietu MS Office lub korzystając z darmowej alternatywy)
📝 edytować
🖨️ drukować

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

W ciągu kilku minut uzyskasz pełen dostęp do plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, testy egzaminacyjne, zadania z rozwiązaniami, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się tutaj w przyszłości.

	Dostęp 1 dzień	Dostęp 6 miesięcy	Dostęp 💎PREMIUM
Jak długo ważny jest dostęp	1 dzień	6 miesięcy	6 miesięcy
Ilość plików, które ściągniesz ze strony po aktywacji dostępu (W bazie głównej jest 748 plików, 13735 stron A4)	5	150	300
Dodatkowy dostęp do plików oznaczonych jako #premium? (W bazie PREMIUM jest 42 plików, 3192 stron A4)	nie	nie	TAK (1 3 wybrane przez Ciebie pliki z pracami #premium: magisterskie, licencjackie i inne)
Jak zamówić →	Szybki przelew / BLIK	Szybki przelew / BLIK	Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na dostawę swojego kodu	W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.	W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.	W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Cena	12.99 zł Zamów	39.99 zł Zamów	159 zł Zamów

Dostęp na 1 dzień

Ilość plików które można pobrać (W bazie jest 748 plików)	50
Dodatkowy dostęp do plików oznaczonych jako #premium? (W bazie jest 42 plików)	nie
Jak zamówić →	Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod	W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp	1 dzień
Koszt	12.99 zł Zamów

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać (W bazie jest 748 plików)	150
Dodatkowy dostęp do plików oznaczonych jako #premium? (W bazie jest 42 plików)	nie
Jak zamówić →	Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod	W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp	6 miesiecy
Koszt	39.99 zł Zamów

Dostęp 💎PREMIUM

Ilość plików które można pobrać (W bazie jest 748 plików)	300
Dodatkowy dostęp do plików oznaczonych jako #premium? (W bazie jest 42 plików)	TAK (1 3 wybrane przez Ciebie pliki z pracami #premium: magisterskie, licencjackie i inne)
Jak zamówić →	Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod	W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod	6 miesiecy
Koszt	159 zł Zamów

Dostęp 1 dzień oraz Dostęp 6 miesięcy dają możliwość pobrania wybranych przez Ciebie plików z bazy liczącej 748 plików, zamieszczonych w 40 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Dostęp 💎Premium - umożliwia pobranie wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (748 plików) i dodatkowo z bazy Premium (42 plików), w której znajdziesz m.in. prace magisterskie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 1 dnia do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy

- Co znajdziesz w plikach: wykłady i ściągi, prezentacje Power Point, referaty, opracowania, testy na egzamin, biznes plany, analizy finansowe i strategiczne (SWOT), plany marketingowe, badania i analizy rynku, modele ekonometryczne, zadania z rozwiązaniami (np. z matematyki finansowej, inwestycji, statystyki, ekonometrii) - oraz inne materiały, które spotykane są na studiach i nie tylko na studiach.
- W kategorii 💎Premium dodatkowo: prace magisterskie, prace licencjackie i dyplomowe oraz inne, obszerne prace i opracowania.
- Opracowania napisane są w programie Word, arkusze kalkulacyjne w programie Excel, a prezentacje w Power Point. Po pobraniu na dysk pliki można odczytać, edytować, zapisywać dokonane zmiany i drukować. Nie masz tych programów? Zajrzyj do naszej Pomocy.
- Dostęp do plików możesz aktywować płacąc za niego szybkim przelewem lub BLIKiem.

Plik pt. Pranie brudnych pieniędzy - referat należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Pranie brudnych pieniędzy pobrały na dysk również:
Raje podatkowe (Offshore) - referat (Ilość stron A4: 31)
Psychologia ekonomiczna - wykłady (Ilość stron A4: 21)
Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami (Ilość stron A4: 28)

Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Pranie brudnych pieniędzy - istota i etapy procederu - Pranie brudnych pieniędzy polega na wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych walorów majątkowych pochodzących z przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnieniu. Jest...
Pranie pieniędzy - czym jest i na czym polega? - Zjawisko prania ("brudnych") pieniędzy od dekad stanowi jeden z największych problemów światowego systemu finansowego. Choć w mediach temat pojawia się zwykle przy okazji spektakularnych afer...
Przyczyny interwencjonizmu państwowego - Interwencjonizm państwowy to podejście, w którym państwo odgrywa aktywną rolę w gospodarce poprzez regulacje, interwencje oraz kontrolę nad rynkiem i jego uczestnikami. Przyczyny interwencjonizmu państwowego...
Korzyści dla posiadaczy kart kredytowych - To: • szeroki krąg osób korzystający z kart kredytowych dążą do spotęgowania swego prestiżu w danym środowisku czy kraju, • dogodność techniczna związana z posiadaniem karty...
Okresy merkantylizmu - Merkantylizm dzieli się na 2 okresy: • Wczesny – pierwsze podboje i przywożenie pieniędzy w postaci kruszcu. Tych pieniędzy jest tak dużo, że powstaje inflacja. Dopiero...