MENU

Referaty, ściągi, wykłady:

Mapa tagów
| | | | | | | |

Pranie brudnych pieniędzy - istota i etapy procederu

Pranie brudnych pieniędzy polega na wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych walorów majątkowych pochodzących z przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnieniu. Jest to więc inwestowanie środków finansowych (zwłaszcza gotówki), pochodzących z przestępstwa w legalnie funkcjonujące przedsięwzięcia.

Zobacz: Pranie brudnych pieniędzy - referat (Strony A4: 26) 📚 📝

Na czym polega pranie brudnych pieniędzy

Pranie pieniędzy polegać może na:
- likowaniu, zamianie, wymianie lub transferze przedmiotów majątkowych ze znajomością faktu, że pochodzą one z działalności przestępczej, bądź z uczestnictwa w tego rodzaju działalności, w celu ukrycia lub zamaskowania nielegalnego ich źródła, bądź wspomagania osób biorących udział we wspominanych działaniach, aby w ten sposób mogły one uniknąć konsekwencji prawnych dokonywanych czynów;
- maskowaniu lub ukrywaniu rzeczywistego stanu, co do charakteru, pochodzenia, sytuacji, wykorzystania czy obrotu, w odniesieniu do przedmiotów majątkowych bądź rzeczywistej ich własności lub odpowiednich praw ze znajomością faktu, ze przedmioty te pochodzą z działalności przestępczej bądź z uczestnictwa w tego rodzaju działalnościach;
- nabywaniu, posiadaniu lub używaniu przedmiotów majątkowych, jeśli osobie podejmującej te czynności było wiadomo, że pochodzą one z działalności przestępczej bądź z uczestnictwa w tego rodzaju działalnościach;
- udziale (uczestnictwie) w jednym z trzech wymienionych etapów - połączeniu się w celu wykonania tego rodzaju działania; usiłowaniu takiego działania; uczestnictwie, podżeganiu albo doradzaniu wykonania wspomnianego czynu bądź usiłowaniu jego realizacji.

↪ Promocje prosto od dystrybutora: www.ares-eksport.pl na ekskluzywne, efektowne lampy z prawdziwymi kryształami Preciosa - w stylu glamour i stylu nowoczesnym - do każdego wnętrza! Od Elite Bohemia z Czech. Do mieszkania, domu i dla biznesu. Ponad 500 modeli oraz wzory na zamówienie, wg projektu Klienta. ↩

Etapy prania brudnych pieniędzy

1. Pierwszą fazą jest "lokata", czyli zamiana gotówki na instrumenty finansowe lub dobra materialne.

2. W drugiej fazie chodzi o zatajenie pochodzenia pieniędzy, ukrycie (maskowanie) faktu przeprowadzenia operacji prania pieniędzy poprzez złożone transakcje finansowe i wydłużenia drogi, przez którą przechodzą środki, przy wykorzystywaniu każdej możliwości związanej ze stosowaniem instrumentów na okaziciela.

Zobacz: Falsyfikaty banknotów i monet oraz pranie brudnych pieniędzy - referat (Strony A4: 12) 📚

3. Trzecia faza to integracja, której celem jest zalegalizowanie brudnych pieniędzy, jest to ostateczna legitymizacja pochodzenia środków poprzez uzyskanie dokumentów świadczących o ich legalnym pochodzeniu.

Sprawdź też nasze pozostałe opracowania (referaty, projekty, analizy i inne):
Zobacz: FOZZ - afera finansowa III RP (referat) (Strony A4: 24) 📚 📝
Zobacz: Raje podatkowe (Offshore) - referat (Strony A4: 31) 📚 📝

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk pliki z obszernymi i szczegółowymi opracowaniami przygotowanymi przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, notatki, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania. Pliki po pobraniu na dysk możesz czytać, edytować i drukować. Przykładowe tematy do pobrania:	Ilość stron A4
✅ Pranie brudnych pieniędzy - referat (✓ bibliografia ✓ przypisy)	26 stron(-y)
✅ FOZZ - afera finansowa III RP (referat) (✓ bibliografia ✓ przypisy)	24 stron(-y)
✅ Falsyfikaty banknotów i monet oraz pranie brudnych pieniędzy - referat (✓ bibliografia)	12 stron(-y)
✅ Raje podatkowe (Offshore) - referat (✓ bibliografia ✓ przypisy)	31 stron(-y)
✅ Psychologia ekonomiczna - wykłady	21 stron(-y)
✅ Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami	28 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Gospodarka » Pranie brudnych pieniędzy - istota i etapy procederu

Pranie brudnych pieniędzy - istota i etapy procederu

Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 13 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować