MENU

Referaty, ściągi, wykłady:

Mapa tagów
| | | | | | | |

Pranie brudnych pieniędzy - istota i etapy procederu

Pranie brudnych pieniędzy polega na wprowadzeniu do legalnego obrotu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych walorów majątkowych pochodzących z przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnieniu. Jest to więc inwestowanie środków finansowych (zwłaszcza gotówki), pochodzących z przestępstwa w legalnie funkcjonujące przedsięwzięcia.

↪ Zobacz: Pranie brudnych pieniędzy - referat (Strony A4: 26) 📚 📝 ↩

Na czym polega pranie brudnych pieniędzy

Pranie pieniędzy polegać może na:
- likowaniu, zamianie, wymianie lub transferze przedmiotów majątkowych ze znajomością faktu, że pochodzą one z działalności przestępczej, bądź z uczestnictwa w tego rodzaju działalności, w celu ukrycia lub zamaskowania nielegalnego ich źródła, bądź wspomagania osób biorących udział we wspominanych działaniach, aby w ten sposób mogły one uniknąć konsekwencji prawnych dokonywanych czynów;
- maskowaniu lub ukrywaniu rzeczywistego stanu, co do charakteru, pochodzenia, sytuacji, wykorzystania czy obrotu, w odniesieniu do przedmiotów majątkowych bądź rzeczywistej ich własności lub odpowiednich praw ze znajomością faktu, ze przedmioty te pochodzą z działalności przestępczej bądź z uczestnictwa w tego rodzaju działalnościach;
- nabywaniu, posiadaniu lub używaniu przedmiotów majątkowych, jeśli osobie podejmującej te czynności było wiadomo, że pochodzą one z działalności przestępczej bądź z uczestnictwa w tego rodzaju działalnościach;
- udziale (uczestnictwie) w jednym z trzech wymienionych etapów - połączeniu się w celu wykonania tego rodzaju działania; usiłowaniu takiego działania; uczestnictwie, podżeganiu albo doradzaniu wykonania wspomnianego czynu bądź usiłowaniu jego realizacji.

↪ Zobacz: Raje podatkowe (Offshore) - referat (Strony A4: 31) 📚 📝 ↩

Etapy prania brudnych pieniędzy

1. Pierwszą fazą jest "lokata", czyli zamiana gotówki na instrumenty finansowe lub dobra materialne.

2. W drugiej fazie chodzi o zatajenie pochodzenia pieniędzy, ukrycie (maskowanie) faktu przeprowadzenia operacji prania pieniędzy poprzez złożone transakcje finansowe i wydłużenia drogi, przez którą przechodzą środki, przy wykorzystywaniu każdej możliwości związanej ze stosowaniem instrumentów na okaziciela.

3. Trzecia faza to integracja, której celem jest zalegalizowanie brudnych pieniędzy, jest to ostateczna legitymizacja pochodzenia środków poprzez uzyskanie dokumentów świadczących o ich legalnym pochodzeniu.

Najczęściej pobierane pliki (.doc i .pps)

1. Podstawy marketingu - wykłady (22 stron A4)
2. Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji (7 stron A4)
3. Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw (16 stron A4)
4. Promocja w marketingu usług finansowych (0 stron A4)
5. Kierowanie i zarządzanie ludźmi na przykładzie Exbud-Skanska (46 stron A4)
6. Promocja jako instrument aktywizacji sprzedaży - referat (23 stron A4)
7. Marketing globalny - referat (11 stron A4)
8. Kierowanie jako funkcja zarządzania - referat (12 stron A4)
9. Inwestycje w nieruchomości - referat (19 stron A4)
10. Marketingowy system informacji - referat (12 stron A4)

Podobne tematy w Kompendium

1. Pranie pieniędzy - czym jest i na czym polega? (3.9 stron)
2. Istota marki (0.6 stron)
3. Procedura ustalania cen - etapy (0.1 stron)
4. Przyczyny interwencjonizmu państwowego (1.7 stron)
5. Istota marketingowowej strategii (0.3 stron)
6. Istota nauki marketingu (0.4 stron)
7. Etapy produkcji (0.9 stron)
8. Korzyści dla posiadaczy kart kredytowych (0.7 stron)
9. Okresy merkantylizmu (0.4 stron)
10. Pozycjonowanie (plasowanie) produktu i jego etapy (0.5 stron)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Gospodarka » Pranie brudnych pieniędzy - istota i etapy procederu

Pranie brudnych pieniędzy - istota i etapy procederu

Ocena: 8.9 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować